Lista de Sanciones

Como se describe en nuestro manual PLD, como proveedor de KYC, utilizamos a Truora, Veriff y/o TuIdentidad para investigar a todos nuestros Clientes. Como parte del proceso de selección de sanciones, nuestro proveedor revisa listas nacionales e internacionales, verificando que nuestros usuarios potenciales no hayan sido marcados por ningún país o institución importante.